Copyright ? 大連冰山集團有限公司 all rights reserved 遼ICP備11019935號-1
冰山冷熱
和諧冰山 放飛夢想
資訊詳情
八屆十八次董事會議決議公告
證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B 公告編號:2021-032
冰山冷熱科技股份有限公司
八屆十八次董事會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議通知,于2021年8月13日以書面方式發出。
2、本次董事會會議,于2021年8月24日以通訊表決方式召開。
3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。
4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、公司2021年半年度報告及其摘要
同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
2、關于計提資產減值準備的報告
結合公司資產減值準備計提政策及相關資產實際狀況,公司擬計提資產減值準備。公司本次計提資產減值準備的資產范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款和合同資產,計提資產減值準備總金額為8,652,029.44元,計入報告期間為2021年1月1日至2021年6月30日。(詳見公司同日發布的《關于計提資產減值準備的公告》)
同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
3、關于會計政策變更的報告
(詳見公司同日發布的《關于會計政策變更的公告》。)
同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
4、關于修訂《信息披露事務管理制度》的報告
(詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)
同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
5、關于制訂《董監高對外發布信息行為規范》的報告
(詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)
同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、獨立董事意見。
冰山冷熱科技股份有限公司董事會
2021年8月25日