八屆十八次董事會議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-032

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆十八次董事會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知，于2021年8月13日以書面方式發出。

2、本次董事會會議，于2021年8月24日以通訊表決方式召開。

3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。

4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、公司2021年半年度報告及其摘要

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關于計提資產減值準備的報告

結合公司資產減值準備計提政策及相關資產實際狀況，公司擬計提資產減值準備。公司本次計提資產減值準備的資產范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款和合同資產，計提資產減值準備總金額為8,652,029.44元，計入報告期間為2021年1月1日至2021年6月30日。（詳見公司同日發布的《關于計提資產減值準備的公告》）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

3、關于會計政策變更的報告

（詳見公司同日發布的《關于會計政策變更的公告》。）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

4、關于修訂《信息披露事務管理制度》的報告

（詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

5、關于制訂《董監高對外發布信息行為規范》的報告

（詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事意見。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                  2021年8月25日