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資訊詳情
八屆十七次董事會議決議公告
證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B 公告編號：2021-026
冰山冷熱科技股份有限公司
八屆十七次董事會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議通知，于2021年5月7日以書面方式發出。
2、本次董事會會議，于2021年5月14日以通訊表決方式召開。
3、應參加表決董事8人，實際表決董事8人。
4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、關于聘任公司財務總監的報告
經公司總經理提名，聘任王錦繡女士為公司財務總監，任期至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對上述事項進行了審核并發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：8票；反對：0票；棄權：0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、獨立董事意見。
冰山冷熱科技股份有限公司董事會
2021年5月14日
附件：王錦繡女士簡歷
王錦繡，女，1970年生，東北財經大學畢業，高級會計師。歷任公司財務部成本會計、大連冰山空調設備有限公司財務部部長。2020年5月起，任公司財務管理部部長。
王錦繡女士目前持有公司A股股票5,000股，與公司控股股東、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。王錦繡女士非失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司高級管理人員的情形。