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            資訊詳情

            八屆十五次董事會議決議公告

            分類:
            董事會決議公告
            作者:
            發布時間:
            2021-03-22

            證券代碼:000530200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山公告編號:2021-003

             

            冰山冷熱科技股份有限公司

            八屆十五次董事會議決議公告

             

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

             

            一、董事會會議召開情況

            1、本次董事會會議通知,于2021310日以書面方式發出。

            2、本次董事會會議,于2021319日以通訊表決方式召開。

            3、應參加表決董事6人,實際表決董事6人。

            4本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

            二、董事會會議審議情況

            1、關于受讓大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司股權的報告

            同意公司受讓大連中慧達制冷技術有限公司所持大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司(“華慧達”)20%股權。

            本次股權受讓價格以華慧達20201231日為基準日經第三方評估機構出具的凈資產評估值為基礎,經雙方協商確定為4,540萬元。

            上述交易構成關聯交易。公司獨立董事于2021310日對此項議案予以了事前認可,同意提交董事會審議。關聯董事紀志堅、徐郡饒、丁杰在審議此項議案時進行了回避。

            同意:6票;反對:0票;棄權:0票。

            三、備查文件

            1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

            2、獨立董事意見。

                                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                               2021320

             

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