八屆十四次董事會議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2020-031

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆十四次董事會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知，于2020年12月7日以書面方式發出。

2、本次董事會會議，于2020年12月15日以通訊表決方式召開。

3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。

4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、關于解聘及聘任公司總經理的報告

根據公司發展需要，解聘丁杰先生的公司總經理職務；經公司董事長提名，聘任殷喜德先生擔任公司總經理，正式解聘及聘任日為2021年1月1日，任期至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

（詳見公司同日發布的《關于解聘及聘任公司總經理的公告》）

公司獨立董事對上述事項進行了審核并發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事意見。

                            冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                   2020年12月16日