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            資訊詳情

            八屆十四次董事會議決議公告

            分類:
            董事會決議公告
            作者:
            發布時間:
            2020-12-18

            證券代碼:000530200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山公告編號:2020-031

             

            冰山冷熱科技股份有限公司

            八屆十四次董事會議決議公告

             

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

             

            一、董事會會議召開情況

            1、本次董事會會議通知,于2020127日以書面方式發出。

            2、本次董事會會議,于20201215日以通訊表決方式召開。

            3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

            4本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

            二、董事會會議審議情況

            1、關于解聘及聘任公司總經理的報告

            根據公司發展需要,解聘丁杰先生的公司總經理職務;經公司董事長提名,聘任殷喜德先生擔任公司總經理,正式解聘及聘任日為202111日,任期至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

            (詳見公司同日發布的《關于解聘及聘任公司總經理的公告》)

            公司獨立董事對上述事項進行了審核并發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

            同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

            三、備查文件

            1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

            2、獨立董事意見。

             

                                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                               20201216

             

             

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