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資訊詳情
八屆十四次董事會議決議公告
分類:
董事會決議公告
作者:
發布時間:
2020-12-18
證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B 公告編號:2020-031
冰山冷熱科技股份有限公司
八屆十四次董事會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議通知,于2020年12月7日以書面方式發出。
2、本次董事會會議,于2020年12月15日以通訊表決方式召開。
3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。
4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、關于解聘及聘任公司總經理的報告
根據公司發展需要,解聘丁杰先生的公司總經理職務;經公司董事長提名,聘任殷喜德先生擔任公司總經理,正式解聘及聘任日為2021年1月1日,任期至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。
(詳見公司同日發布的《關于解聘及聘任公司總經理的公告》)
公司獨立董事對上述事項進行了審核并發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
同意:9票;反對:0票;棄權:0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、獨立董事意見。
冰山冷熱科技股份有限公司董事會
2020年12月16日
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