八屆十三次董事會議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2020-029

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆十三次董事會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知，于2020年11月17日以書面方式發出。

2、本次董事會會議，于2020年11月27日以通訊表決方式召開。

3、應參加表決董事6人，實際表決董事6人。

4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、關于轉讓大連冰山集團管理咨詢有限公司股權的報告

同意公司向大連冰山集團有限公司轉讓所持大連冰山集團管理咨詢有限公司（“冰山咨詢”）49%股權。本次股權轉讓完成后，公司將不再持有冰山咨詢股權。

本次股權轉讓價格以冰山咨詢2020年6月30日為基準日經第三方評估機構出具的凈資產評估值為基礎，經雙方協商確定為7,400.77萬元。

上述交易構成關聯交易。公司獨立董事于2020年11月17日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會審議。關聯董事紀志堅、徐郡饒、橫尾定顕在審議此項議案時進行了回避。

同意：6票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事意見。

                            冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                   2020年11月28日