八屆二十二次董事會議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-047

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆二十二次董事會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知于2021年12月14日以書面方式發出。

2、本次董事會會議于2021年12月23日以通訊表決方式召開。

3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。

4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、關于公司第九屆董事會董事候選人的報告。

提名紀志堅、范文、殷喜德、宋文寶、堂埜茂、西本重之6人為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，提名翟云嶺、劉媛媛、姚宏3人為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

公司獨立董事一致同意上述人員作為公司第九屆董事會董事候選人。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

本議案須提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后,方可提交公司2022年第一次臨時股東大會審批。

公司董事會已按規定將獨立董事候選人詳細信息通過深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道，向該所反饋意見。

候選人承諾：接受本次提名，由公司公開披露的候選人資料真實、準確、完整，符合任職資格，當選后將切實履行職責。

本次董事會換屆完成后，公司原董事丁杰、徐郡饒、橫尾定顕將不再擔任公司董事。公司對三位董事在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

2、關于召開2022年第一次臨時股東大會有關事項的報告。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

    三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事意見。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會

2021年12月24日

 附件1：公司第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷

（1）紀志堅，男，1967年生，大連理工大學畢業，管理學博士。2014年2月起，任大連冰山集團有限公司董事、總裁。2016年7月起，任大連冰山集團有限公司董事長、總裁。2014年3月起，任公司董事長。

截止公告日，紀志堅先生持有公司A股股票1,528,830股。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；非失信被執行人。

（2）范文，男，1965 年生，研究生學歷。1993 年2月至2013年1月，歷任公司進出口部副部長、部長。1999 年2月起，任大連冰山集團有限公司總經理助理、副總裁。2016年9月起，任江蘇晶雪節能科技股份有限公司董事。

截止公告日，范文先生持有公司A股股票7,770股。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；非失信被執行人。

（3）殷喜德，男，1971年生，大連理工大學畢業。1995年7月-2016年6月，歷任松下冷鏈（大連）有限公司（原大連三洋冷鏈有限公司）營業本部銷售總監、副本部長、低溫物流設備事業部總經理。2016年7月-2020年12月，任松下冷機系統（大連）有限公司總經理。2021年1月起，任公司總經理。2021年5月起，任公司董事兼總經理。

截止公告日，殷喜德先生持有公司A股股票90,080股。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；非失信被執行人。

（4）宋文寶，男，1973年生，浙江大學畢業，CFA（特許金融分析師）。2007年4月至2016年7月，任公司證券事務代表。2013年2月起，任公司董事會秘書。

截止公告日，宋文寶先生持有公司A股股票593,880股。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；非失信被執行人。

 （5）堂埜茂，男，1962年生，日本京都大學畢業。2012年1月起，歷任松下電器產業株式會社家電冷熱設備公司HA事業部美容?生活部技術總括負責人、廚房家電事業部事業部長、企劃負責人、食品流通事業負責人、廚房空間事業部長、HA事業負責人、副社長；松下電器產業株式會社執行役員。現任松下電器產業株式會社生活事業本部副本部長、生活家電負責人、中國?東北亞公司社長。2021年12月起，任大連冰山集團有限公司董事。

截止公告日，堂埜茂先生未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；非失信被執行人。

（6）西本重之，男，1967年生，1992年加入松下電器產業株式會社，近年來歷任松下電器總部財務企畫室室長、財務部制度統括室室長。現任松下電器中國?東北亞公司財務總監。2021年7月起，任大連冰山集團有限公司監事。 2019年6月起，任公司董事。

截止公告日，西本重之先生未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格；與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；非失信被執行人。

附件2：公司第九屆董事會獨立董事候選人簡歷

（1）翟云嶺，男，1963年生，法學博士。現任大連海事大學法學院教授，北京金誠同達（大連）律師事務所律師，大連市人民政府法律顧問, 大連仲裁委員會委員/仲裁員。2021年5月起，任公司獨立董事。

截止公告日，翟云嶺先生未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；非失信被執行人。

（2）劉媛媛，女，1974年生，會計學博士，注冊會計師。現任東北財經大學會計學院教授，中德管理控制研究中心主任，中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司獨立董事，大連銀行股份有限公司獨立董事。2021年5月起，任公司獨立董事。

截止公告日，劉媛媛女士未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格；與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；非失信被執行人。

（3）姚宏，女，1973年生，管理學博士。現任大連理工大學經濟管理學院金融與會計研究所副教授，上海賓酷網絡科技股份有限公司獨立董事，華錄智達科技股份有限公司獨立董事，哈爾濱哈投投資股份有限公司獨立董事。 2021年5月起，任公司獨立董事。

截止公告日，姚宏女士未持有公司股票。不存在不得提名為董事的情形，符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格；與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；非失信被執行人。