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資訊詳情
八屆二十一次董事會議決議公告
證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B 公告編號：2021-042
冰山冷熱科技股份有限公司
八屆二十一次董事會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議通知，于2021年11月19日以書面方式發出。
2、本次董事會會議，于2021年11月26日以通訊表決方式召開。
3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。
4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、關于轉讓松下制冷（大連）有限公司股權的報告
同意公司向松下電器（中國）有限公司（“松下中國”）轉讓所持松下制冷（大連）有限公司（“松下制冷”）40%股權。本次股權轉讓完成后，公司將不再持有松下制冷股權。
本次股權轉讓價格以松下制冷2021年6月30日為基準日經第三方評估機構出具的凈資產評估值為基礎，確定為17,493.52萬元。
上述交易構成關聯交易。公司獨立董事于2021年11月19日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會審議。關聯董事橫尾定顕、西本重之在審議此項議案時進行了回避。
同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需經2021年第一次臨時股東大會審議通過。
上述議案具體內容詳見公司于2021年11月27日披露于《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)的《關于轉讓松下制冷（大連）有限公司股權的關聯交易公告》。
2、關于召開2021年第一次臨時股東大會有關事項的報告
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、獨立董事意見。
冰山冷熱科技股份有限公司董事會
2021年11月27日