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            資訊詳情

            八屆二十一次董事會議決議公告

            分類:
            董事會決議公告
            作者:
            發布時間:
            2021-11-28

            證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2021-042

             

            冰山冷熱科技股份有限公司

            八屆二十一次董事會議決議公告

             

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

             

            一、董事會會議召開情況

            1、本次董事會會議通知,于2021年11月19日以書面方式發出。

            2、本次董事會會議,于2021年11月26日以通訊表決方式召開。

            3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

            4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

            二、董事會會議審議情況

            1、關于轉讓松下制冷(大連)有限公司股權的報告

            同意公司向松下電器(中國)有限公司(“松下中國”)轉讓所持松下制冷(大連)有限公司(“松下制冷”)40%股權。本次股權轉讓完成后,公司將不再持有松下制冷股權。

            本次股權轉讓價格以松下制冷2021年6月30日為基準日經第三方評估機構出具的凈資產評估值為基礎,確定為17,493.52萬元。

            上述交易構成關聯交易。公司獨立董事于2021年11月19日對此項議案予以了事前認可,同意提交董事會審議。關聯董事橫尾定顕、西本重之在審議此項議案時進行了回避。

            同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

            本議案尚需經2021年第一次臨時股東大會審議通過。

            上述議案具體內容詳見公司于2021年11月27日披露于《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于轉讓松下制冷(大連)有限公司股權的關聯交易公告》。

            2、關于召開2021年第一次臨時股東大會有關事項的報告

            同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

            三、備查文件

            1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

            2、獨立董事意見。

             

            冰山冷熱科技股份有限公司董事會

            2021年11月27日

             

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