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2021年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B 公告編號:2021-045
冰山冷熱科技股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
特別提示:本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形,未涉及變更以往股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、召開日期和時間
現場會議:2021年12月13日(星期一)下午3:30
網絡投票:2021年12月13日。其中:
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2021年12月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。
(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2021年12月13日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點:公司會議室。
3、召開方式:現場會議投票和網絡投票相結合。
4、召集人:公司董事會
5、主持人:紀志堅
6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
關于召開本次會議的通知刊登于2021年11月27日《中國證券報》、《香港商報》。
(二)會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席會議的股東及股東代理人共計25人,所持表決權178,167,294股,占公司有表決權總股份843,212,507股的21.13%。
其中:
出席現場會議的股東及股東代理人共計6人,所持表決權174,061,413股,占公司有表決權總股份843,212,507股的20.64%。
通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計19人,所持表決權4,105,881股,占公司有表決權總股份843,212,507股的0.49%。
2、A股股東出席情況
出席會議的A股股東及股東代理人共計24人,所持表決權178,104,984股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的29.60%。
其中:
出席現場會議的A股股東及股東代理人共計6人,所持表決權174,061,413
股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的28.93%。
通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計18人,所持表決權4,043,571股,占公司A股股東有表決權股份總數601,712,507股的0.67%。
3、B股股東出席情況
出席會議的B股股東及股東代理人共計1人,所持表決權62,310股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0.03%。
其中:
出席現場會議的B股股東及股東代理人共計0人,所持表決權0股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0%。
通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計1人,所持表決權62,310股,占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0.03%。
4、其他人員出席情況
公司董事、監事、高級管理人員,以及見證律師列席了會議。
二、提案審議表決情況
1、提案的表決方式:本次股東大會提案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。
2、出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議提案進行了審議,經過投票表決,通過了如下決議:
(1)關于轉讓松下制冷(大連)有限公司股權的議案
公司股東三洋電機株式會社為關聯股東,未出席本次會議。
以上提案內容詳見公司于2021年11月27日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的相關董事會議決議公告及《關于轉讓松下制冷(大連)有限公司股權的關聯交易公告》。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:遼寧華夏律師事務所
2、律師姓名:包敬欣、劉翠梅
3、結論性意見:
“本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效” 。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、法律意見書;
3、深交所要求的其他文件。
冰山冷熱科技股份有限公司董事會
2021年12月14日