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資訊詳情
八屆二十次董事會議決議公告
證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B 公告編號：2021-039
冰山冷熱科技股份有限公司
八屆二十次董事會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 |
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議通知，于2021年10月19日以書面方式發出。
2、本次董事會會議，于2021年10月27日以通訊表決方式召開。
3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。
4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、公司2021年第三季度報告。
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
2、關于受讓大連冰山空調設備有限公司股權的報告。
為強化公司專用空調事業，同意公司受讓昭和鐵工株式會社所持大連冰山空調設備有限公司（“冰山空調”）30%股權。
本次股權受讓價格以冰山空調2020年12月31日為基準日經第三方評估機構出具的凈資產評估值為參考，經雙方協商確定為877萬元。
本次股權受讓完成后，公司將持有冰山空調100%股權，有利于公司實施一體化經營，提升經營決策效率，優化資源整合協同，強化專用空調事業，助力主營業務改善。
同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
冰山冷熱科技股份有限公司董事會
2021年10月28日