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            資訊詳情

            八屆二十次董事會議決議公告

            分類:
            董事會決議公告
            作者:
            發布時間:
            2021-11-01

            證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2021-039

             

            冰山冷熱科技股份有限公司

            八屆二十次董事會議決議公告

             

                本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

             

            一、董事會會議召開情況

            1、本次董事會會議通知,于2021年10月19日以書面方式發出。

            2、本次董事會會議,于2021年10月27日以通訊表決方式召開。

            3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

            4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

            二、董事會會議審議情況

            1、公司2021年第三季度報告。

            同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

            2、關于受讓大連冰山空調設備有限公司股權的報告。

            為強化公司專用空調事業,同意公司受讓昭和鐵工株式會社所持大連冰山空調設備有限公司(“冰山空調”)30%股權。

            本次股權受讓價格以冰山空調2020年12月31日為基準日經第三方評估機構出具的凈資產評估值為參考,經雙方協商確定為877萬元。

            本次股權受讓完成后,公司將持有冰山空調100%股權,有利于公司實施一體化經營,提升經營決策效率,優化資源整合協同,強化專用空調事業,助力主營業務改善。

            同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

            三、備查文件

            1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

             

                                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                               2021年10月28日

             

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