八屆十九次董事會會決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2021-036

冰山冷熱科技股份有限公司

八屆十九次董事會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知，于2021年9月22日以書面方式發出。

2、本次董事會會議，于2021年9月29日以通訊表決方式召開。

3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。

4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、關于與大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司進行融資租賃銷售合作的議案

為創新銷售模式、強化賬款回收，同意公司與大連冰山集團華慧達融資租賃有限公司（“華慧達”）通過融資租賃銷售模式進行合作，華慧達根據承租人貴州瀑布冷鏈食品投資有限公司(“瀑布冷鏈”)指定，擬購買公司冷庫設備。

本次交易價格由公司與瀑布冷鏈根據市場價格協商確定為2,570.5萬元。

上述交易構成關聯交易。公司獨立董事于2021年9月22日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會審議。關聯董事紀志堅、徐郡饒在審議此項議案時進行了回避。

同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

2、關于向貴州瀑布冷鏈食品投資有限公司提供擔保的議案

基于上述融資租賃業務，公司與華慧達、瀑布冷鏈約定：公司為瀑布冷鏈承擔延遲租金墊付和回購擔保責任。

公司獨立董事于2021年9月22日對此項議案予以了事前認可，同意提交董事會審議。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票

上述議案具體內容詳見公司于2021年9月30日披露于《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)的《冰山冷熱科技股份有限公司融資租賃關聯交易暨對外擔保公告》。

    三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事意見。

                            冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                   2021年9月30日